深圳市吉尊玛慈善基金会理事会制度
 
第一条 为规范本基金会理事会管理，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》和本基金会章程，制定本制度。
第二条 基金会设理事会，理事为5人至25人，理事任期由章程规定，但每届任期不得超过5年。理事任期届满，连选可以连任。
　　理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生，理事长是基金会的法定代表人。
第三条 理事的产生和罢免：
（一）第一届理事主要由捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。
（二）理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。
（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过。
（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。
（五）相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3；
第四条 理事会是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权。
（一）制定、修改章程；
（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）决定重大业务活动计划，包括资金的管理和使用计划；
（四）年度收支预算及决算审定；
（五）制定内部管理制度；
（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
（九）决定基金会的分立、合并或终止；
（十）决定其他重大事项。
第五条 理事会会议管理
（一） 每年至少召开二次会议。有1/3理事提议的，应当及时召开理事会会议。
（二）　会议由理事长负责召集和主持。理事长不能履行职务或者不履行职务的，由副理事长履行职务;副理事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之一以上理事在理事中推选召集人，并由召集人主持召开理事会会议。
（三）理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
1、章程的修改；
2、选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
3、章程规定的重大资助、投资活动；
4、基金会的分立、合并。
（四）理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席，可以书面委托其他理事或者他人代为出席，委托书中应载明授权范围。
一名受托人在一次理事会会议上只能接受一名理事的委托，并且委托理事的人数不得超过全体理事总人数的三分之一。
（五）召开理事会会议须明确会议议题，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。
（六）理事会会议应当形成会议纪要，出席会议的理事和受托人应当在会议纪要上签名。理事的反对意见应当记录于会议纪要。
（七）理事会会议材料应存档备案。
第六条  本制度的修改解释权归深圳市吉尊玛慈善基金会理事会。
第七条  本规定自公布之日起实施。
                                  
附件一：《理事会会议签到表（模板）》
附件二：《理事会会议纪要（模板）》
 
 
 
深圳市吉尊玛慈善基金会
二〇二一年五月三十日